Pourquoi dois-je indiquer les propriétaires bénéficiaires?

Float est tenu de vérifier l'identité de tous les propriétaires bénéficiaires en vertu de la réglementation du CANAFE. La dissimulation d'informations sur les propriétaires bénéficiaires est une technique utilisée dans les systèmes de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes.

L'identification des bénéficiaires effectifs permet de lever l'anonymat des personnes à l'origine des transactions et des activités sur les comptes, ce qui constitue un élément clé du régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.